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查看PDF原文公告日期：2022-11-04
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-60 号金健米业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 31 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 3 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。会议推举董事苏臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生亲自出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；会议同意选举苏臻先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至 2025 年 10 月 30 日董事会届满止）。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；会议同意选举张小威先生为第九届董事会副董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至 2025 年 10 月 30 日董事会届满止）。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案；1、关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案；会议选举苏臻先生、张小威先生、杨乾诚先生、凌志雄先生、胡君先生为战略委员会委员，苏臻先生担任召集人。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案；会议选举凌志雄先生、周志方先生、李子清先生为审计委员会委员，凌志雄先生担任召集人。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。3、关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案；会议选举胡君先生、凌志雄先生、张小威先生为提名委员会委员，胡君先生担任召集人。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。会议选举周志方先生、胡君先生、李子清先生为薪酬与考核委员会委员，周志方先生担任召集人。本届董事会专门委员会的任期与第九届董事会的任期一致，自本次董事会通过之日起至 2025 年 10 月 30 日董事会届满止。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、关于聘任公司总经理的议案；根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任张小威先生担任公司总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至2025 年 10 月 30 日）。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、关于聘任公司副总经理的议案（逐人表决）；根据工作需要，经公司总经理提名，会议同意聘任李启盛先生、彭正阳先生、陈绍红先生、李桥辉先生、杨乾诚先生、黄亚先生为公司副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 10 月 30 日）。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。六、关于聘任公司总工程师的议案；根据工作需要，经公司总经理提名，会议同意聘任林利忠先生为公司总工程师，任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 10月 30 日）。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。七、关于聘任公司财务总监的议案；根据工作需要，经公司总经理提名，会议同意聘任李军先生为公司财务总监，任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 10 月30 日）。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。八、关于聘任公司总经理助理的议案（逐人表决）；根据工作需要，经公司总经理提名，会议同意聘任张思华先生、马先明先生为公司总经理助理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 10 月 30 日）。该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。九、关于聘任公司董事会秘书的议案；根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任胡靖女士为公司董事会秘书，任期三……[点击查看PDF原文]
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公司名称：金健米业
股票代码：sh600127
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：农业综合
所属地区：湖南
公司全称：金健米业股份有限公司
英文名称：Jinjian Cereals Industry Co.,Ltd.
公司简介：金健米业公司是我国粮食系统的第一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地。公司以优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植...
注册资本：6.4亿
法人代表：苏臻
总 经 理：张小威
董 秘：胡靖
公司网址：www.jjmy.cn
电子信箱：hj_600127@163.com
