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查看PDF原文公告日期：2023-02-21
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2023-12 号金健米业股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 20 日（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 82、出席会议的股东所持股份的总数（股） 138,192,951出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） 21.53273、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,260,700出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.2497（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于预计公司及子公司 2023 年发生日常关联交易的议案。审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1,230,000 97.5648 28,400 2.2527 2,300 0.1825注：因涉及关联交易，关联股东湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）关于预计公司及子公司1 2023 年发生日常关联交易 1,230,000 97.5648 28,400 2.2527 2,300 0.1825的议案。（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。律师：梁爽、熊林。2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600127股吧 http://600127.h0.cn
公司名称：金健米业
股票代码：sh600127
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：农业综合
所属地区：湖南
公司全称：金健米业股份有限公司
英文名称：Jinjian Cereals Industry Co.,Ltd.
公司简介：金健米业公司是我国粮食系统的第一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地。公司以优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植...
注册资本：6.4亿
法人代表：苏臻
总 经 理：张小威
董 秘：胡靖
公司网址：www.jjmy.cn
电子信箱：hj_600127@163.com
